御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家倾斜飞行命运:2010届头等特殊伙伴大会判决

    保护行为准则:002177保护省略:御银命运 公报编号:2010-008号

广州银科技命运股份有限公司2010届头等特级大会

公司和董事会行政工作的抵押品A的真相。、正确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的公务的或有意义的忽略。

要紧提词:

1、伙伴大会没提升。、更动、扔掉提案

2、伙伴大会在危险中传唤。。

广州银铃般的科技命运股份有限公司(以下省略“公司”)2010年头等暂时伙伴大会传单于2010年2月5日以公报形成收回,2010年2月25日在广州银铃般的封闭或限制举行。。

一、关注这次国会的4位伙伴开票投票权伙伴,代表149的开票市场占有率,551,065股,占公司总大写字母的264,946,500股的。国会由董事会主席杨文江装配掌管。,公司各种的董事、零件监督、高级管理管理人员、保举代表人和表明募捐人列席国会,国会以开票方法举行投票权。。这次国会的传唤、按照《公司条例》和《条例》的规则传唤。

二、推荐以投票权的方法详述跟随推荐,开票出路如次

1、详述经过了《状态投票权非孤独董事的推荐》;

王志杰装配当选为公司第三届孤独董事。伙伴大会详述的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票出路:适宜149,551,065股,伙伴和伙伴持大约无效投票权权命运总额的0,保持无效开票市场占有率总额:0页,2页,0%的无效投票权权命运总额。

2、状态伙伴代表监事投票权的推荐

投票权龚隋娟未婚妻为伙伴代表监事。伙伴大会详述的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期截止之日止。

开票出路:适宜149,551,065股,伙伴和伙伴持大约无效投票权权命运总额的0,0状态无效投票权权命运总额的弃权,0%的无效投票权权命运总额。

3、详述经过了《状态聘用立信奇纳河会计事务所股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的推荐》;

开票出路:适宜149,551,065股,伙伴和伙伴持大约无效投票权权命运总额的0,0状态无效投票权权命运总额的弃权,0%的无效投票权权命运总额。

三、 募捐人发行的法度建议这次国会由广东信扬募捐人事务所赖江临募捐人表明并发行了《法度建议书》,《法度建议书》以为:这次伙伴大会的传唤和传唤顺序适合奇纳河法度法规和公司条例的规则;列席这次伙伴大会的管理人员资历和这次伙伴大会的传唤人资历合法无效;这次伙伴大会的投票权顺序和投票权出路合法无效。

四、备查论文

1、广州银科技命运股份有限公司2010头等判决。

2、广东新阳法度公司发行的法度建议书。

本公报。

广州银铃般的科技命运股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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