御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家存款使产生关系:2010届最初特殊使合作大会分辨率

    包装加密:002177包装缩写:御银使产生关系 公报编号:2010-008号

广州银科技使产生关系股份有限公司2010届最初特级大会

公司和董事会作为正式工作全体员工的以誓言约束A的可靠性。、精确、整整,无假记载、给错误的劝告性的提交或陆军少校忽略。

要紧迅速的:

1、使合作大会无放。、变动、不赞成提案

2、使合作大会即席的聚集。。

广州清脆的科技使产生关系股份有限公司(以下缩写“公司”)2010年最初暂时使合作大会流通的于2010年2月5日以公报花样收回,2010年2月25日在广州清脆的封闭或限制停止。。

一、参与这次警卫官的4位使合作开票投票表决使合作,代表149的开票股票的权益,551,065股,占公司总股票的的264,946,500股的。警卫官由董事会主席杨文江假造掌管。,公司整体董事、零件监督的行为、过程或作用、高级管理全体员工、保举代表人和见证人代理人列席警卫官,警卫官以开票方法停止投票表决。。这次警卫官的聚集、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集。

二、运动以投票表决的方法从容如次进展,开票出路如次

1、从容经过了《顾虑由舆论决定非孤独董事的运动》;

王志杰假造当选为公司第三届孤独董事。使合作大会从容的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票出路:赞成149,551,065股,使合作和使合作持局部无效投票公认使产生关系总额的0,保持无效开票嫁妆总额:0页,2页,0%的无效投票公认使产生关系总额。

2、顾虑使合作代表监事由舆论决定的运动

由舆论决定龚隋娟未婚妻为使合作代表监事。使合作大会从容的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期满期之日止。

开票出路:赞成149,551,065股,使合作和使合作持局部无效投票公认使产生关系总额的0,0顾虑无效投票公认使产生关系总额的弃权,0%的无效投票公认使产生关系总额。

3、从容经过了《顾虑紧密结合立信奇纳会计事务所股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的运动》;

开票出路:赞成149,551,065股,使合作和使合作持局部无效投票公认使产生关系总额的0,0顾虑无效投票公认使产生关系总额的弃权,0%的无效投票公认使产生关系总额。

三、 代理人发行的法度微量这次警卫官由广东信扬代理人事务所赖江临代理人见证人并发行了《法度微量书》,《法度微量书》以为:这次使合作大会的招集和聚集顺序契合奇纳河法度法规和公司条例的规则;列席这次使合作大会的全体员工资历和这次使合作大会的招集人资历合法无效;这次使合作大会的投票表决顺序和投票表决出路合法无效。

四、备查提出申请

1、广州银科技使产生关系股份有限公司2010最初分辨率。

2、广东新阳法度公司发行的法度微量书。

本公报。

广州清脆的科技使产生关系股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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