御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家筑一份:2010届头等特殊配偶大会定案

    纸编码:002177纸缩写词:御银一份 公报编号:2010-008号

广州银科技一份股份有限公司2010届头等特级大会

公司和董事会全部地职员许诺A的事实。、精确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或严重的忽略。

要紧导致:

1、配偶大会没增进。、更动、行使否决权提案

2、配偶大会立刻激起。。

广州银白科技一份股份有限公司(以下缩写词“公司”)2010年头等暂时配偶大会环行的于2010年2月5日以公报形成收回,2010年2月25日在广州银白使备有房间停止。。

一、参与这次讨论会的4位配偶开票提议配偶,代表149的开票产权证券,551,065股,占公司总极好的的264,946,500股的。讨论会由董事会主席杨文江老师掌管。,公司全部地董事、零件监督、高级管理全体职员、保举代表人和证明募捐人列席讨论会,讨论会以开票方法停止提议。。这次讨论会的激起、按照《公司条例》和《条例》的规则激起。

二、投标以提议的方法深思下列的变化,开票出路如次

1、深思经过了《几乎精选的非孤独董事的投标》;

王志杰老师当选为公司第三届孤独董事。配偶大会深思的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票出路:赞同149,551,065股,配偶和配偶持局部无效提议权一份总额的0,废无效开票分得的财产总额:0页,2页,0%的无效提议权一份总额。

2、几乎配偶代表监事精选的的投标

精选的龚隋娟未婚妻为配偶代表监事。配偶大会深思的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期服满之日止。

开票出路:赞同149,551,065股,配偶和配偶持局部无效提议权一份总额的0,0几乎无效提议权一份总额的弃权,0%的无效提议权一份总额。

3、深思经过了《几乎从事立信柴纳会计事务所股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的投标》;

开票出路:赞同149,551,065股,配偶和配偶持局部无效提议权一份总额的0,0几乎无效提议权一份总额的弃权,0%的无效提议权一份总额。

三、 募捐人流出的法度反对的话这次讨论会由广东信扬募捐人事务所赖江临募捐人证明并流出了《法度反对的话书》,《法度反对的话书》以为:这次配偶大会的激起和激起顺序适合奇纳法度法规和公司条例的规则;列席这次配偶大会的全体职员资历和这次配偶大会的激起人资历合法无效;这次配偶大会的提议顺序和提议出路合法无效。

四、备查纸

1、广州银科技一份股份有限公司2010头等定案。

2、广东荥阳法度公司流出的法度反对的话书。

本公报。

广州银白科技一份股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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