御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家筑存货的:2010届基本的特殊使合作大会发生

    提供免费入场券法典:002177提供免费入场券缩写:御银存货的 公报编号:2010-008号

广州银科技存货的股份有限公司2010届基本的特级大会

公司和董事会会员资历抵押品A的忠诚。、精确、十分,无假记载、给错误的劝告性的州或大人物们忽略。

要紧暗示:

1、使合作大会心不在焉提高某人的地位。、变动、排斥提案

2、使合作大会当时当地聚集。。

广州清脆的科技存货的股份有限公司(以下缩写“公司”)2010年基本的暂时使合作大会供传阅的于2010年2月5日以公报塑造收回,2010年2月25日在广州清脆的听众席停止。。

一、与这次代表大会的4位使合作开票投票数使合作,代表149的开票股,551,065股,占公司总公平的264,946,500股的。代表大会由董事会主席杨文江装配掌管。,公司完全地董事、零件监督、高级管理作为正式工作人员的、保举代表人和作记录领队列席代表大会,代表大会以开票方法停止投票数。。这次代表大会的聚集、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集。

二、钞票以投票数的方法考虑顺风的手势,开票比分列举如下

1、考虑经过了《向前选出非孤独董事的钞票》;

王志杰装配当选为公司第三届孤独董事。使合作大会考虑的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票比分:契合149,551,065股,使合作和使合作持相当无效投票数权存货的总额的0,废无效开票非常总额:0页,2页,0%的无效投票数权存货的总额。

2、向前使合作代表监事选出的钞票

选出龚隋娟女儿为使合作代表监事。使合作大会考虑的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期呼气之日止。

开票比分:契合149,551,065股,使合作和使合作持相当无效投票数权存货的总额的0,0向前无效投票数权存货的总额的弃权,0%的无效投票数权存货的总额。

3、考虑经过了《向前聘用立信奇纳会计公司股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的钞票》;

开票比分:契合149,551,065股,使合作和使合作持相当无效投票数权存货的总额的0,0向前无效投票数权存货的总额的弃权,0%的无效投票数权存货的总额。

三、 领队发布的法度反对的理由这次代表大会由广东信扬领队事务所赖江临领队作记录并发布了《法度反对的理由书》,《法度反对的理由书》以为:这次使合作大会的激起和聚集顺序契合柴纳法度法规和公司条例的规则;列席这次使合作大会的作为正式工作人员的资历和这次使合作大会的激起人资历合法无效;这次使合作大会的投票数顺序和投票数比分合法无效。

四、备查寄给报社

1、广州银科技存货的股份有限公司2010基本的发生。

2、广东荥阳法度公司发布的法度反对的理由书。

本公报。

广州清脆的科技存货的股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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