御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家堆积利害关系:2010届基本的特殊隐名大会发生

    用纸覆盖指定遗传密码:002177用纸覆盖略号:御银利害关系 公报编号:2010-008号

广州银科技利害关系股份有限公司2010届基本的特级大会

公司和董事会职员的抵押品A的现实。、精确、整体的,无假记载、给错误的劝告性的供述或象征忽略。

要紧迹象:

1、隐名大会缺乏增进。、更动、扔掉提案

2、隐名大会处于负责地位聚集。。

广州银色的科技利害关系股份有限公司(以下略号“公司”)2010年基本的暂时隐名大会供传阅的于2010年2月5日以公报构成收回,2010年2月25日在广州银色的室停止。。

一、接合处这次大会的4位隐名开票投票权隐名,代表149的开票产权股票,551,065股,占公司总树干的264,946,500股的。大会由董事会主席杨文江有身份地位的人掌管。,公司总效果董事、零件监督、高级管理管理人员、保举代表人和证人顾问列席大会,大会以开票方法停止投票权。。这次大会的聚集、按照《公司条例》和《条例》的规则聚集。

二、广告以投票权的方法报酬后面的向某人点头或摇头示意,开票总算如次

1、报酬经过了《在流行中的推选非孤独董事的广告》;

王志杰有身份地位的人当选为公司第三届孤独董事。隐名大会报酬的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票总算:反对的理由相合149,551,065股,隐名和隐名持大约无效投票权权利害关系总额的0,保持无效开票共用总额:0页,2页,0%的无效投票权权利害关系总额。

2、在流行中的隐名代表监事推选的广告

推选龚隋娟女朋友为隐名代表监事。隐名大会报酬的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期截止之日止。

开票总算:反对的理由相合149,551,065股,隐名和隐名持大约无效投票权权利害关系总额的0,0在流行中的无效投票权权利害关系总额的弃权,0%的无效投票权权利害关系总额。

3、报酬经过了《在流行中的吸引住立信奇纳会计公司股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的广告》;

开票总算:反对的理由相合149,551,065股,隐名和隐名持大约无效投票权权利害关系总额的0,0在流行中的无效投票权权利害关系总额的弃权,0%的无效投票权权利害关系总额。

三、 顾问流出的法度反对的理由这次大会由广东信扬顾问事务所赖江临顾问证人并流出了《法度反对的理由书》,《法度反对的理由书》以为:这次隐名大会的聚集和聚集顺序适合奇纳河法度法规和公司条例的规则;列席这次隐名大会的管理人员资历和这次隐名大会的聚集人资历合法无效;这次隐名大会的投票权顺序和投票权总算合法无效。

四、备查发稿

1、广州银科技利害关系股份有限公司2010基本的发生。

2、广东荥阳法度公司流出的法度反对的理由书。

本公报。

广州银色的科技利害关系股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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