御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家将存入银行爱好:2010届宁愿特殊产权股票持有者大会归结为

    保释金信号:002177保释金缩写词:御银爱好 公报编号:2010-008号

广州银科技爱好股份有限公司2010届宁愿特级大会

公司和董事会当工作参谋抵押品A的确凿性。、精确、使完满,无假记载、给错误的劝告性的申报或主修科目忽略。

要紧指出:

1、产权股票持有者大会没附带说明。、变卦、支配提案

2、产权股票持有者大会在危险中集合。。

广州银色的科技爱好股份有限公司(以下缩写词“公司”)2010年宁愿暂时产权股票持有者大会流通的于2010年2月5日以公报同次多项式收回,2010年2月25日在广州银色的幽禁举行。。

一、接合处这次社交的4位产权股票持有者开票由舆论决定产权股票持有者,代表149的开票产权股票,551,065股,占公司总提供货物的264,946,500股的。社交由董事会主席杨文江假造掌管。,公司每个人董事、零件监督、高级管理参谋、保举代表人和表示辅导员列席社交,社交以开票方法举行由舆论决定。。这次社交的集合、按照《公司条例》和《条例》的规则集合。

二、打手势以由舆论决定的方法深思跟随推荐,开票算是列举如下

1、深思经过了《就选择非孤独董事的打手势》;

王志杰假造当选为公司第三届孤独董事。产权股票持有者大会深思的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票算是:称赞149,551,065股,产权股票持有者和产权股票持有者持相当多的无效由舆论决定权爱好总额的0,保持无效开票一份遗产总额:0页,2页,0%的无效由舆论决定权爱好总额。

2、就产权股票持有者代表监事选择的打手势

选择龚隋娟小姐为产权股票持有者代表监事。产权股票持有者大会深思的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期服满之日止。

开票算是:称赞149,551,065股,产权股票持有者和产权股票持有者持相当多的无效由舆论决定权爱好总额的0,0就无效由舆论决定权爱好总额的弃权,0%的无效由舆论决定权爱好总额。

3、深思经过了《就吸引住立信奇纳会计公司股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的打手势》;

开票算是:称赞149,551,065股,产权股票持有者和产权股票持有者持相当多的无效由舆论决定权爱好总额的0,0就无效由舆论决定权爱好总额的弃权,0%的无效由舆论决定权爱好总额。

三、 辅导员发布的法度反对的话这次社交由广东信扬辅导员事务所赖江临辅导员表示并发布了《法度反对的话书》,《法度反对的话书》以为:这次产权股票持有者大会的花名册和集合顺序契合奇纳河法度法规和公司条例的规则;列席这次产权股票持有者大会的参谋资历和这次产权股票持有者大会的花名册人资历合法无效;这次产权股票持有者大会的由舆论决定顺序和由舆论决定算是合法无效。

四、备查文档

1、广州银科技爱好股份有限公司2010宁愿归结为。

2、广东新阳法度公司发布的法度反对的话书。

本公报。

广州银色的科技爱好股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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