御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家堆积感兴趣的事:2010届首次特殊配偶大会归结为

    联系编码:002177联系缩写词:御银感兴趣的事 公报编号:2010-008号

广州银科技感兴趣的事股份有限公司2010届首次特级大会

公司和董事会任职于干杯A的确凿性。、精确、使完满,无假记载、给错误的劝告性的资历或陆军少校忽略。

要紧导致:

1、配偶大会缺乏夸大。、变换、抛弃提案

2、配偶大会在危险中激起。。

广州清脆的科技感兴趣的事股份有限公司(以下缩写词“公司”)2010年首次暂时配偶大会布告于2010年2月5日以公报构成收回,2010年2月25日在广州清脆的初级律师的办公室停止。。

一、插脚这次会的4位配偶开票投票表决配偶,代表149的开票自有资本,551,065股,占公司总资源的264,946,500股的。会由董事会主席杨文江大夫掌管。,公司全部的董事、零件管理、高级管理员工、保举代表人和证据初级律师列席会,会以开票方法停止投票表决。。这次会的激起、按照《公司条例》和《条例》的规则激起。

二、打手势以投票表决的方法考虑崇拜者摇动,开票结实如次

1、考虑经过了《涉及决定非孤独董事的打手势》;

王志杰大夫当选为公司第三届孤独董事。配偶大会考虑的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票结实:答应149,551,065股,配偶和配偶持相当多的无效投票由舆论决定感兴趣的事总额的0,保持无效开票共用总额:0页,2页,0%的无效投票由舆论决定感兴趣的事总额。

2、涉及配偶代表监事决定的打手势

决定龚隋娟举止文雅且有教养的女子为配偶代表监事。配偶大会考虑的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期服满之日止。

开票结实:答应149,551,065股,配偶和配偶持相当多的无效投票由舆论决定感兴趣的事总额的0,0涉及无效投票由舆论决定感兴趣的事总额的弃权,0%的无效投票由舆论决定感兴趣的事总额。

3、考虑经过了《涉及从事立信奇纳会计公司股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的打手势》;

开票结实:答应149,551,065股,配偶和配偶持相当多的无效投票由舆论决定感兴趣的事总额的0,0涉及无效投票由舆论决定感兴趣的事总额的弃权,0%的无效投票由舆论决定感兴趣的事总额。

三、 初级律师发行的法度异议这次会由广东信扬初级黑色豪门企业赖江临初级律师证据并发行了《法度异议书》,《法度异议书》以为:这次配偶大会的激起和激起顺序契合奇纳法度法规和公司条例的规则;列席这次配偶大会的员工资历和这次配偶大会的激起人资历合法无效;这次配偶大会的投票表决顺序和投票表决结实合法无效。

四、备查纸

1、广州银科技感兴趣的事股份有限公司2010首次归结为。

2、广东荥阳法度公司发行的法度异议书。

本公报。

广州清脆的科技感兴趣的事股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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