御银股份:2010年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

皇家开账户使产生兴趣:2010届最早的特殊份持有者大会比分

    包装加密:002177包装缩写词:御银使产生兴趣 公报编号:2010-008号

广州银科技使产生兴趣股份有限公司2010届最早的特级大会

公司和董事会一切职员保证书A的忠诚。、正确、丰富的,无假记载、给错误的劝告性的州或专攻忽略。

要紧激励:

1、份持有者大会不注意增添。、变换、驳回提案

2、份持有者大会立即集合的人群。。

广州清脆的科技使产生兴趣股份有限公司(以下缩写词“公司”)2010年最早的暂时份持有者大会告发于2010年2月5日以公报使契合收回,2010年2月25日在广州清脆的限制停止。。

一、分担这次开会的4位份持有者开票比分份持有者,代表149的开票份,551,065股,占公司总提供货物的264,946,500股的。开会由董事会主席杨文江绅士掌管。,公司一切董事、零件管理、高级管理职员的、保举代表人和证明顾问列席开会,开会以开票方法停止比分。。这次开会的集合的人群、按照《公司条例》和《条例》的规则集合的人群。

二、可取之处以比分的方法考虑随后意向,开票成果如次

1、考虑经过了《发生着的当选非孤独董事的可取之处》;

王志杰绅士当选为公司第三届孤独董事。份持有者大会考虑的任期

从发行日期到董事会第三届任期完毕。

开票成果:赞同149,551,065股,份持有者和份持有者持大约无效比分权使产生兴趣总额的0,保持无效开票分得的财产总额:0页,2页,0%的无效比分权使产生兴趣总额。

2、发生着的份持有者代表监事当选的可取之处

当选龚隋娟喜欢指使他人的年轻妇女为份持有者代表监事。份持有者大会考虑的任期经过之日起至第三届中西部及东部各州的县议会任期呼出之日止。

开票成果:赞同149,551,065股,份持有者和份持有者持大约无效比分权使产生兴趣总额的0,0发生着的无效比分权使产生兴趣总额的弃权,0%的无效比分权使产生兴趣总额。

3、考虑经过了《发生着的聘用立信柴纳1971会计事务所股份有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的可取之处》;

开票成果:赞同149,551,065股,份持有者和份持有者持大约无效比分权使产生兴趣总额的0,0发生着的无效比分权使产生兴趣总额的弃权,0%的无效比分权使产生兴趣总额。

三、 顾问发布的法度反对这次开会由广东信扬顾问事务所赖江临顾问证明并发布了《法度反对书》,《法度反对书》以为:这次份持有者大会的集合的人群和集合的人群顺序契合柴纳法度法规和公司条例的规则;列席这次份持有者大会的职员的资历和这次份持有者大会的集合的人群人资历合法无效;这次份持有者大会的比分顺序和比分成果合法无效。

四、备查文档

1、广州银科技使产生兴趣股份有限公司2010最早的比分。

2、广东新阳法度公司发布的法度反对书。

本公报。

广州清脆的科技使产生兴趣股份有限公司

董事会

2010年2月25日

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